Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde faaliyet gösteren bir şirket sahibi, iş dünyasında “CEO Dolandırıcılığı” (CEO-Fraud) olarak bilinen yöntemle yaklaşık 500 bin euro dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Güneydoğu Hessen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sahte e-postalar aracılığıyla şirketi hedef alan organize dolandırıcılık girişimine karşı iş dünyası uyarıldı.
Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre süreç, kimliği belirsiz bir şahsın kendisini potansiyel bir alıcı ve iş insanı olarak tanıtmasıyla başladı. Takip eden günlerde şirket sahibi, sözde alıcı ve sürece dahil edilen sahte bir avukat arasında ticari yazışmalar yürütüldü. Kurulan güven ilişkisi neticesinde firma sahibinin, İngiltere’deki bir banka hesabına yaklaşık yarım milyon euro transfer etmesi sağlandı.
Para transferinin ardından gerçekleştirdiği şirket içi kontrollerde tutarsızlıklar fark eden işletmeci, durumdan şüphelenerek derhal polise başvurdu. İhbar üzerine devreye giren emniyet güçleri ve ilgili bankanın zamanında müdahalesi sayesinde, İngiltere’ye gönderilen transfer durdurularak bloke edildi ve paranın geri iadesi sağlandı.
Polis yetkilileri, “CEO-Fraud” yönteminde dolandırıcıların şirket yöneticisi, avukat veya ticari ortak kimliğine bürünerek çalışanları ve şirket sahiplerini manipüle ettiğine dikkat çekti. Kamuya açık şirket verilerini profesyonelce kullanan faillerin, kurbanlarını gizlilik ve zaman baskısı altında yüklü miktarlarda para transferi yapmaya zorladığı belirtildi.
Güneydoğu Hessen Kriminal Polisi, benzer vakaların önüne geçebilmek amacıyla işletmelere yüksek tutarlı transferlerde bağımsız ikinci bir iletişim kanalı üzerinden teyit alma, çift onay (dört göz) ilkesini zorunlu kılma ve e-posta adreslerindeki harf değişikliklerini titizlikle denetleme çağrısında bulundu.
