Almanya’da gümrük ve emniyet birimleri, ülke genelinde faaliyet gösteren organize bir kara para aklama şebekesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Stuttgart Başsavcılığı ve Stuttgart Gümrük Soruşturma Dairesi koordinesinde 7 Ekim Çarşamba günü yedi eyalette 30’u aşkın adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında tutuklama emri bulunan dört zanlı gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu yaklaşık 300 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonlar; Baden-Württemberg başta olmak üzere Kuzey Ren-Vestfalya, Schleswig-Holstein, Hamburg, Aşağı Saksonya, Bremen ve Renanya-Palatina eyaletlerinde gerçekleştirildi. Baskın yapılan adreslerde 75 bin euro nakit para, çok sayıda dijital ve yazılı delil ile iki ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Soruşturma makamları, çetenin liderliğini Stuttgart bölgesinde ikamet eden ve sahte kimlikler kullanan 72 yaşındaki Alman vatandaşı bir kadının yürüttüğünü bildirdi. Şebekenin en az üç daimi üyesiyle birlikte organize hareket ettiği, üçüncü şahıslara yasa dışı yollardan elde edilen gelirleri aklamak üzere ücret karşılığı profesyonel aracılık hizmeti sağladığı tespit edildi.
Yetkililer, organizasyonun yurt içinde ve yurt dışında paravan şirketler ile karmaşık bir banka hesabı ağı kurduğunu açıkladı. Çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden temin edilen yüz binlerce euronun bu paravan hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu belgelendi.
Soruşturmada ayrıca zanlıların yalnızca finansal operasyonlarla sınırlı kalmadığı saptandı. Şebekenin yurt dışından uyuşturucu ithalatı için lojistik destek sunduğu, kiraladıkları depo alanlarını sevkiyat üssü olarak kullandırdığı ve kayıt dışı işçi çalıştıran işletmelere sahte fatura temin ettiği kaydedildi.
Baden-Württemberg Finansal Suçlarla Mücadele Merkezi tarafından yürütülen soruşturmanın, eyalet kriminal dairesi ve vergi denetim birimlerinin ortak çalışmasıyla derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.
