Almanya’nın Bavyera eyaletinde gümrük muhafaza ekipleri, Unterschleißheim’da düzenlenen prestijli saat fuarına yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Rosenheim Ana Gümrük Dairesi (Hauptzollamt Rosenheim) tarafından yürütülen ve Oberschleißheim Polis Müfettişliği’nin de destek verdiği operasyonda, kara para aklama şüphesi, vergi kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarına darbe vuruldu.
Münih Trafik Güzergahları Kontrol Birimi’ne bağlı gümrük memurlarının odak noktası; ülkeye yasal yollarla sokulmayan ürünler, taklit/sahte saatler ve sınır ötesi nakit akışının kontrolü oldu. Denetimler sırasında çok sayıda ciddi ihlal gün yüzüne çıkarıldı.
Mısır’dan Gelen Saatleri Gümrüğe Bildirmedi
Operasyon kapsamında durdurulan bir İngiliz vatandaşının, Mısır’dan getirdiği toplam 22 adet kol saatini fuardaki bir saat satıcısına teslim etmek istediği belirlendi. Avrupa Birliği’ne Fransa üzerinden feribotla giriş yapan ve saatleri gümrüğe beyan etmeyen şahıs hakkında “vergi kaçakçılığı şüphesiyle” ceza davası açıldı. Şahıs, 1.500 avro tutarındaki ithalat vergisi faturasını olay yerinde ödemek zorunda kaldı.
250 Bin Avroluk Altın ve Kara Para Aklama Şüphesi
Gümrük ekiplerinin radarına takılan bir diğer olay ise çok daha büyük boyutluydu. İtalya üzerinden Almanya’ya giriş yapan bir şüphelinin üzerinde; yaklaşık 250 bin avro değerinde külçe altın, 30 bin avro değerinde işlenmemiş altın takı ve bir adet sahte kol saati ele geçirildi. Yanındaki değerli madenlerin ve paranın kaynağına dair hiçbir yasal belge sunamayan şüpheli hakkında “kara para aklama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Münih I. Savcılığı’nın talimatıyla, Münih Gümrük Soruşturma Dairesi olayla ilgili derinlemesine inceleme yürütüyor.
Gümrükten Hayati Uyarı: 10 Bin Avro Sınırına Dikkat!
Rosenheim Ana Gümrük Dairesi Sözcüsü Marion Dirscherl, özellikle kara para aklama ile mücadele kapsamında AB dışı ülkelerden gelen tüccar ve alıcıların 10 bin avro ve üzerindeki nakit paraları beyan etmekle yükümlü olduklarını hatırlattı. Dirscherl, şu hayati uyarıda bulundu:
“10 bin avroluk limit aşılmamış olsa bile, ülke içindeki kontrollerde yolcular; yanlarındaki nakit paranın, değerli taşların veya altın gibi madenlerin kaynağını, ekonomik olarak kime ait olduğunu ve kullanım amacını gümrük memurlarına bildirmek zorundadır. AB üyesi ülkelerden giriş yapılırken de gümrük memurlarının soruları üzerine büyük miktardaki nakit paraların sözlü olarak beyan edilmesi yasal bir zorunluluktur.”
Gümrük yetkilileri, AB içindeki seyahatlerde 10 bin avro ve üzeri nakit veya eşdeğer ödeme aracını gümrük ekiplerine sözlü olarak beyan etmeyenler hakkında idari para cezası davası açılacağını ve bu cezaların 1 milyon avroya kadar ulaşabileceğini önemle vurguladı.
