Almanya’da mali polis ve gümrük muhafaza ekipleri, inşaat sektöründeki kara para ve yasa dışı istihdam ağlarına yönelik son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı. Frankfurt am Main Savcılığı’nın talimatıyla hareket eden Gießen Ana Gümrük Dairesi’ne bağlı Mali Yapı Denetimi (FKS) ve Wetzlar Vergi Müfettişliği’nden oluşan 300’ün üzerinde görevli, dev bir baskın dalgası gerçekleştirdi.
Rhein-Main bölgesi ve Hochtaunuskreis’ta bulunan toplam 25 şirket binası, ev ve işçi lojmanı eş zamanlı olarak basıldı. Çok sayıda inşaat işçisinin ifadesinin alındığı operasyonda, tam 6 milyon Euro değerinde mal varlığına el konuldu.
80 Milyon Euro’luk Hacim ve Sahte Fatura Oyunu
Operasyonun baş şüphelisi olarak, Hochtaunuskreis’ta inşaat firması işleten 44 yaşındaki bir Türk vatandaşı gözaltına alındı. Türk iş insanının, yıllar boyunca toplam hacmi 80 milyon Euro’yu bulan dev inşaat projeleri yürüttüğü, ancak şantiyelerde çalıştırdığı personeli sosyal güvenlik kurumlarına ve vergi dairelerine bildirmediği tespit edildi.
Müfettişlerin belirlemelerine göre, yakalanan Türk vatandaşı müteahhit, paravan şirketlerden aslında hiç var olmamış inşaat hizmetlerine dair sahte faturalar satın aldı. Bu faturaları kendi şirketinin muhasebe kayıtlarına işleyerek resmi ödemeler yaptı, ardından bu paraları paravan şirketlerden nakit olarak geri aldı. Bu yöntemle devasa bir kara para havuzu oluşturan zanlı, topladığı nakit paraları işçilere “zarf içinde” kaçak ücret (Schwarzgeld) olarak dağıttı. Bu yolla Alman devletinin vergi ve sosyal güvenlik kasasını yaklaşık 6 milyon Euro zarara uğrattığı hesaplanıyor.
Şantiyelerdeki Çelişkili İfadeler Ele Verdi
Şüphelinin, gümrük ekiplerinin şantiyelerde yaptığı rutin denetimlerde sürekli olarak fatura kesilen ana alıcı olarak belirmesi ve sorgulanan işçilerin çelişkili ifadeler vermesi üzerine radara yakalandığı bildirildi. Dedektiflerin geriye dönük yaptığı titiz incelemeler, ipuçlarını 44 yaşındaki Türk vatandaşı iş insanına çıkardı.
Gerçekleştirilen ev ve iş yeri aramalarında 20.500 Euro nakit para ile piyasa değeri yüksek lüks bir kol saatine el konuldu. Operasyon kapsamında ele geçirilen tüm bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve şirket muhasebe defterleri incelemeye alındı. Soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor.
