SCHWEINFURT / ASCHAFFENBURG – Almanya’da organize kaçak işçilik ve kayıt dışı kazançla mücadele kapsamında bu sabah şafak operasyonu düzenlendi. Würzburg Savcılığı ve Schweinfurt Ana Gümrük Dairesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bavyera, Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde 19 ayrı noktaya baskın yapıldı.
200’den Fazla Memur Sahaya İndi
Güneydoğu Avrupalı bir suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyona, 10 farklı gümrük dairesinden 199 gümrük muhafaza memuru ve Kuzey Ren-Vestfalya Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nden uzmanlar katıldı. Aschaffenburg bölgesinde faaliyet gösteren bir fayans işçiliği şirketinin merkezde olduğu operasyonda, çok sayıda iş yeri ve konutta arama yapıldı.
Paravan Şirketler Üzerinden “Kick-Back” Sistemi
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, şebeke “hayali fatura” (Abdeckrechnungen) yöntemiyle büyük miktarda nakit akışı sağladı. Sistemin işleyişi ise oldukça çarpıcı:
- Paravan şirketler, hiç verilmemiş hizmetler için fatura kesti.
- Asıl şirket, bu faturaları banka üzerinden ödeyerek gider gösterdi.
- Ödenen bu paralar, belirli bir komisyon kesildikten sonra elden “geri ödeme” (Kick-Back) yöntemiyle şüphelilere iade edildi.
- Elde edilen bu kayıt dışı nakit, sosyal güvenlik kaydı olmayan veya eksik bildirilen işçilerin maaşlarını ödemek için kullanıldı.
1,5 Milyon Avroluk Zarar ve El Koyma Kararı
2022-2025 yılları arasını kapsayan incelemelerde, sosyal güvenlik kasalarına verilen zararın yaklaşık 1,5 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Operasyon sırasında çok sayıda bilgisayar, akıllı telefon ve ticari belgeye el konulurken; Würzburg Yerel Mahkemesi’nin kararıyla 844.000 avro değerindeki mal varlığına ihtiyati tedbir konuldu.
Gümrük dairesinin dijital adli tıp uzmanları, el konulan veri taşıyıcılarını incelemeye devam ediyor. Davanın “ücret kaçırma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” suçlamalarıyla ağır ceza kapsamında görülmesi bekleniyor.
