Almanya’nın Hessen eyaletinde güvenlik ve maliye birimleri, sosyal yardım dolandırıcılığı, kara para aklama ve yasa dışı kazançlara yönelik geniş kapsamlı ortak bir operasyon gerçekleştirdi. 30 Eylül Çarşamba günü düzenlenen ve yaklaşık 600 personelin katıldığı dördüncü eyalet çapındaki eylem gününde, organize suç yapılarına ve sosyal devletin suistimal edilmesine karşı eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Hessen Eyalet Kriminal Dairesi (HLKA) koordinasyonunda ve Frankfurt am Main Organize Kara Para Aklama Departmanı başta olmak üzere eyalet savcılıklarının talimatıyla yürütülen denetimlerde polis, gümrük, Mali İstihbarat Birimi (FIU), vergi dairesi ve belediye zabıta ekipleri ortak hareket etti. Gün boyu süren uygulamalarda 1.065 kişi, 53 işletme ve konut ile 104 araç detaylı aramadan geçirildi. Denetimler sonucunda 18 kişi geçici olarak gözaltına alınırken, 47 adli suç duyurusu ve 58 idari yaptırım tutanağı düzenlendi.
Operasyon kapsamında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen toplam 1 milyon 552 bin avro değerinde mal varlığına el konuldu. Güvenlik birimlerinin güvenceye aldığı varlıklar arasında yaklaşık 343 bin avro nakit para, piyasa değeri 927 bin avro civarında olan dokuz lüks araç ve çeşitli değerli eşyalar yer aldı. Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach, Kassel ve Fulda gibi kentlerin yanı sıra A66 otoyolunda kurulan arama noktalarında, iflas erteleme ve kara para şüphesiyle Porsche 911 Carrera S marka lüks bir araca da el konuldu.
Offenbach bölgesinde yürütülen operasyon, çalışmanın organize boyutunu gözler önüne serdi. 2018’den bu yana sürdürülen ve bugüne kadar 3,4 milyon avroyu aşkın mal varlığına tedbir konulan “AVALON” soruşturması kapsamında aranan iki adrese baskın düzenlenerek iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara organize vergi kaçakçılığı, ikinci el araç satışında nitelikli dolandırıcılık ve sosyal yardım sahtekarlığı suçlamaları yöneltildi. Adreslerde lüks saatler, mücevherler ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.
Darmstadt-Dieburg bölgesindeki gastronomi ve eğlence mekanlarına yönelik kontrollerde ise yasa dışı kumar makineleri işleten bir kafe-bara toplam 32 bin 500 avro para cezası kesildi; yabancılar hukuku kapsamında aranan bir kişi yakalandı ve uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı. Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck ile HLKA Başkanı Daniel Muth, operasyonların sosyal devleti suistimal eden suç odaklarına açık bir mesaj niteliği taşıdığını ve bu yapıların kararlılıkla tasfiye edileceğini vurguladı.
