Avrupa genelinde yürütülen ve “Troja” adı verilen geniş çaplı operasyon kapsamında, aralarında Almanya ve Avusturya’nın da bulunduğu 19 ülkede eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yaklaşık 1700 vergi, gümrük ve polis müfettişinin katıldığı operasyonda 160 adres arandı; örgütün elebaşı olduğu iddia edilen iki şüphelinin de dahil olduğu 7 kişi hakkında çıkarılan tutuklama kararları infaz edildi. Şebekenin, ikinci el cihazları sıfır ürün gibi satarak tüketicileri en az 300 milyon avro zarara uğrattığı tespit edildi.
Soruşturma; Köln’deki Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO) koordinesinde Essen Gümrük Soruşturma Ofisi, Kuzey Ren-Vestfalya Mali Suçlarla Mücadele Dairesi (LBF NRW) ve Düsseldorf Polisi iş birliğiyle yürütülüyor. Şüpheliler; suç örgütü kurmak, ticari ve örgütlü kaçakçılık, nitelikli dolandırıcılık, KDV kaçakçılığı ve marka hakkı ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Müfettişlerin tespitlerine göre şebeke, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanılmış parçalardan topladığı akıllı telefonları temizleyip sıfır cihaz ambalajına koyarak Hollanda üzerinden Avrupa Birliği pazarına soktu. Ardından Almanya’daki depolara nakledilen bu cihazlar, popüler çevrim içi pazar yerleri üzerinden birlik genelindeki tüketicilere sıfır ürün olarak satıldı. Bu yöntemle 1 milyondan fazla cihazın piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Vurgunun yalnızca tüketici boyutuyla sınırlı kalmadığı, kamu maliyesine de büyük zarar verildiği ortaya çıktı. Şebekenin; Almanya, Avusturya, Hollanda, Bulgaristan ve İsviçre’de kurduğu paravan şirketler aracılığıyla 2018 yılından bu yana KDV mevzuatındaki özel bir istisnayı kötüye kullandığı belirlendi. Yalnızca kâr marjı üzerinden vergi ödenmesini sağlayan “fark vergilendirmesi” usulünü yasa dışı biçimde uygulayan zanlıların, Almanya’da en az 25 milyon, AB genelinde ise toplam 30 milyon avroluk KDV kaybına yol açtığı kaydedildi.
Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi’nin (OLAF) raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, aramalarda çok sayıda dijital ve basılı delil ile mal varlığına el konuldu. Yetkililer, yargı süreci sonuçlanana kadar tüm şüpheliler için masumiyet karinesinin geçerli olduğunu hatırlattı.
