Kiel Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Finansal Kontrol Yasadışı İstihdam (FKS) birimleri, Kiel bölgesinde faaliyet gösteren bir inşaat firmasına yönelik düzenledikleri operasyonda 100 bin Euro’yu aşan mal varlığına el koydu. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen baskınlarda, sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesi ve yasadışı istihdam şüphesiyle 39 yaşındaki Alman vatandaşı kadın ile 48 yaşındaki Türk vatandaşı eşinin mal varlıklarına tedbir konuldu.
Soruşturmanın odağında, 2019 yılından bu yana inşaat sektöründe işçi çalıştıran ancak bu çalışanları kısmen ya da tamamen kayda geçirmeyerek sosyal güvenlik primlerini ödemediği iddia edilen bir şirket yöneticisi çift bulunuyor. Şüphelilerin, şirketin eski yöneticisi olan 39 yaşındaki Alman vatandaşı kadın ile yönetimin daha sonra devredildiği 48 yaşındaki Türk vatandaşı eşi olduğu açıklandı.
Olay, Kiel Vergi Dairesi’nin yürüttüğü bir ücret vergisi denetimi sırasında muhasebede ve faturalarda tespit ettiği usulsüzlüklerle gün yüzüne çıktı. Vergi dairesinin durumu gümrük birimlerine bildirmesi üzerine FKS ekipleri inceleme başlattı. Yapılan tespitlerde, gerçekte herhangi bir hizmet sunulmadığı halde deftere işlenen ve yasadışı istihdamı gizlemek amacıyla kullanılan sahte alt yüklenici faturalarının (“Abdeckrechnungen”) kullanıldığı belirlendi.
Temmuz ayı ortasında gerçekleştirilen ilk aramalarda elde edilen bulgular doğrultusunda mahkeme kararıyla yaklaşık 400 bin Euro tutarında mal varlığına tedbir konuldu. Alman vatandaşı eski yönetici ile Türk vatandaşı eşinin ilk etapte gizlemeye çalıştığı veya devrettiği iki lüks araç, Schleswig-Holstein eyalet polisi ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda peş peşe tespit edilerek gümrük birimlerince çekici yardımıyla muhafaza altına alındı. Operasyonda ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da el konuldu.
Hauptzollamt Kiel yetkilileri, el konulan dijital materyallerin ve ticari belgelerin detaylı incelemesine başlandığını duyurdu. Yasal süreç devam ederken, soruşturma kapsamında adı geçen Alman ve Türk uyruklu şüpheliler için masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.
