Erfurt Hauptzollamt (Erfurt Başgümrük Dairesi) ve Frankfurt am Main Savcılığı tarafından yürütülen ortak soruşturma sonucunda, Rhein-Main bölgesinde inşaat sektöründe büyük bir kayıtdışı istihdam şebekesi çökertildi. Frankfurt am Main Eyalet Mahkemesi, sosyal güvenlik primlerini gasp eden ve vergi kaçıran 49 yaşındaki ana şüpheli inşaat müteahhidini 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa yardım ve yataklık eden üç akrabası ise tecilli hapis cezaları aldı.
Mahkeme kararına göre, 49 yaşındaki Frankfurtlu müteahhit 2018 ile 2024 yılları arasında işçilerini sosyal güvenlik kurumlarına hiç bildirmeyerek ya da eksik bildirerek çalıştırdı. Yıllarca süren bu sistematik usulsüzlük sonucunda devlete ve sosyal sigorta fonlarına verilen toplam zararın 20 milyon avronun üzerinde olduğu tespit edildi. Sanığın daha önce de benzer suçlara yardım etmekten sabıkasının bulunduğu öğrenildi.
Suç ortaklığıyla yargılanan sanığın 29 yaşındaki yeğeni ile aynı yaştaki kuzeni 2’şer yıl tecilli hapis cezası alırken, 31 yaşındaki kayınbiraderi ise 1 yıl 9 ay tecilli hapis cezasına mahkûm edildi. Soruşturma makamları, sanıkların mahkeme sürecinde suçlamaları eksiksiz şekilde kabul ettiklerini ve itirafta bulunduklarını bildirdi.
Operasyonun temelleri, Erfurt Başgümrük Dairesi’nin yürüttüğü titiz takibe dayanıyor. Kasım 2024’te ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 57 ayrı adreste arama yapılmış, 3 gözaltı kararı uygulanmış ve yaklaşık 175 bin avro değerinde mal varlığına el konulmuştu.
Gümrük muhafaza ekiplerinin ele geçirilen belgeler üzerinde yaptığı incelemelerde, örgütün kara para ve kaçak işçi ücretlerini gizlemek amacıyla paravan şirketler üzerinden sahte fatura (Abdeckrechnung) düzenlediği ortaya çıkarıldı. Çete, bu yöntemle gerçekte var olmayan hizmetleri faturalandırarak illegal nakit akışını maskelemeyi başardı.
