Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş ve söz konusu yapıya yönelik geniş kapsamlı bir mali operasyon başlattığını duyurdu. Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlamalarıyla 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında Süleymancılar lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 43 ikamet adresi ile 33 şirkete ait 80 farklı noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, Süleymancılar cemaati ile bağlantılı şirketlerin finansal hareketliliğine dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Raporda, şirketlerin 2020 yılından itibaren işlem hacimlerinde anlık ve belirgin artışlar yaşandığı, bu artışların takibini zorlaştırmak için şirketlerin sürekli bölünme ve devir işlemlerine tabi tutulduğu tespit edildi. Özellikle aktif ticari hayatı bulunmayan bazı şirketlerin, yüksek sermayelerle finanse edildiği belirlendi.
Soruşturma dosyasındaki diğer tespitlere göre, şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı görüldü. Ayrıca, ödeme kuruluşları üzerinden yapılan transferler, sahte fatura şüphesi uyandıran yüksek montanlı mal alım-satım kayıtları ve şirket hesaplarına yurt dışından gönderilen dövizler, kara para aklama şüphesini güçlendirdi. Savcılık, suç örgütünün finansal izlerin takibini engellemek için organize bir yöntem izlediğini değerlendiriyor.
