Kiel Savcılığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir suç şebekesine yönelik Kuzey Almanya genelinde dev kapsamlı bir operasyon başlattı. Sabahın erken saatlerinde düğmeye basan ekipler; Schleswig-Holstein, Hamburg, Aşağı Saksonya ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde toplam 45 ev ve iş yerine baskın düzenledi.
8 Şüpheli ve 5 Paravan Şirket
Soruşturmanın merkezinde, en az 5 farklı paravan şirket üzerinden işçi çalıştıran ve bu işçileri sosyal güvenlik kurumlarına ya da vergi dairelerine bildirmeyen 5 erkek ve 3 kadın zanlı bulunuyor. Şüphelilerin, “sahte fatura” (Abdeckrechnungen) yöntemiyle hiç verilmemiş hizmetleri verilmiş gibi göstererek kayıt dışı para trafiği oluşturdukları ve yasa dışı istihdamı gizledikleri tespit edildi.
El Konulan Servet: Nakit Para, Lüks Saatler ve Kripto Varlıklar
Kiel Gümrük Ana Müdürlüğü Sözcüsü Gabriele Oder, kamu maliyesine verilen zararın şu anki belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon Euro olduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında 330’dan fazla görevli sahada yer alırken, yapılan aramalarda çarpıcı sonuçlar elde edildi:
- 400.000 Euro nakit para,
- Yüksek değerli mücevherler ve lüks saatler,
- Önemli miktarda kripto varlık.
Mahkeme kararıyla zanlıların mal varlıklarına altı haneli rakamlarda el konuldu. Gümrük yetkilileri, “Suçun gün sonunda kimsenin yanına kar kalmaması gerektiğini” vurgulayarak, el konulan varlıkların kamu zararını karşılamak için kullanılacağını belirtti.
Soruşturma Derinleşiyor
Ele geçirilen dijital veriler ve ticari belgeler üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülüyor. Müfettişler, alt yüklenici (taşeron) zincirleri arasındaki gerçek ödeme akışlarını ve sorumlulukları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kesin zarar miktarının bu incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
