WIESBADEN / ALMANYA – Hessen Eyaleti Kriminal Dairesi (HLKA) ve Avrupa Savsavcılığı (EPPO), uluslararası çapta faaliyet gösteren ve Çin vatandaşları tarafından kontrol edildiği belirlenen bir suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. “Para aklama” ve “suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya ve Polonya’da 20’den fazla adrese baskın düzenlendi.
Milyonlarca Euroluk Kirli Para Trafiği
2024 yılından bu yana titizlikle sürdürülen takip, vergi kaçakçılığı ve gümrük usulsüzlükleri şüphesiyle başlamıştı. Soruşturmanın odağındaki altı erkek ve üç kadın zanlının, Çinli yöneticilerin kontrolünde kurulan karmaşık bir paravan şirketler ağı üzerinden milyonlarca euro nakit parayı transfer ettiği ve akladığı iddia ediliyor.
Operasyonun ilk sinyalleri, 2026 yılı başında Berlin Gümrüğü’nün dikkati sayesinde gelmişti. Sınır kontrolünde durdurulan bir şüphelide, gizlenmiş halde tam 1,7 milyon euro nakit para ele geçirilmişti.
Lüks Saatler, Araçlar ve Kilolarca Uyuşturucu
Dün (28 Nisan Salı) Hessen (Offenbach bölgesi), Düsseldorf, Berlin ve Polonya’nın başkenti Varşova yakınlarında eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Baskınlarda ele geçirilenler şebekenin mali gücünü gözler önüne serdi:
- 1,2 milyon euro değerinde lüks araçlar, mücevherler ve 6 adet ultra lüks saat,
- Onlarca bilgisayar, akıllı telefon ve veri depolama aygıtı,
- Piyasa değeri yüksek miktarda nakit para,
- Yaklaşık 50 kg kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler.
Uluslararası İş Birliği Sonuç Verdi
Hessen Gümrük ve Polis Ortak Finansal Soruşturma Grubu (GFG) tarafından yürütülen operasyona; Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya emniyet birimleri, Federal Polis, vergi dairesi müfettişleri ve Polonya İç Güvenlik Teşkilatı (ABW) destek verdi. Ele geçirilen dijital delillerin incelenmesine devam ediliyor.
